為有效貫徹反洗錢監(jiān)管要求，及時(shí)了解和掌握人民銀行反洗錢監(jiān)管思路和監(jiān)管重點(diǎn)，郵儲(chǔ)銀行邯鄲市分行2017年12月5日特邀請(qǐng)人民銀行邯鄲市中心支行反洗錢專家趙主任到該行進(jìn)行反洗錢知識(shí)專題講座。
講座以“客戶身份識(shí)別”為切入點(diǎn)，從客戶身份識(shí)別概述、我國客戶身份識(shí)別的法律和規(guī)章依據(jù)到客戶身份識(shí)別的實(shí)務(wù)操作進(jìn)行了系統(tǒng)理論知識(shí)講解，趙忠洲主任還結(jié)合當(dāng)前國內(nèi)外典型洗錢犯罪案例對(duì)目前全球洗錢犯罪發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了全面的闡述，并對(duì)監(jiān)管部門最新出臺(tái)的《河北省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)工作指引（試行）》以及《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了深度解讀。
通過聆聽人民銀行反洗錢權(quán)威專家的授課，該行260余名參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及員工對(duì)反洗錢工作有了更深層次的認(rèn)識(shí)，并對(duì)監(jiān)管部門最新的反洗錢監(jiān)管政策有了更加清晰的了解。
